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#不忘初心 牢记使命 | 净网2019#你想TA的高息,TA想你的本金

时间:2019-06-21 09:33:19

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近期,上海警方侦破一起网络投资理财诈骗案,抓获犯罪嫌疑人阳某、康某等38人。

2019年1月,市民黎女士报案称:2018年12月中旬,其被陌生好友拉入一个投资理财群,按照陌生人的指引在“51bit”的投资软件上进行投资理财后被骗5万元,上海警方接报后立即展开调查。经查,市民黎女士加入的投资理财群系一诈骗团伙组建,阳某、康某为该团伙的主要犯罪嫌疑人。

这个犯罪团伙的行骗工具主要为一款名为“51bit”的虚假投资软件,并在这款软件上投放了“柚子币、摩根币、亚洲币”等所谓投资理财产品。之后,犯罪嫌疑人阳某等人通过拨打电话推销“51bit”理财产品的方式,物色对投资理财感兴趣的被害人,随后添加被害人为微信好友,并拉进犯罪嫌疑人康某开设的所谓投资理财微信群。

那么,该犯罪团伙是如何利用投资理财微信群进行诈骗的呢?原来该微信群自组建起,就玩起了角色扮演的游戏。由犯罪嫌疑人康某扮演专业“理财讲师”,由其他团伙成员以不同身份扮演对投资理财感兴趣的“群成员”角色,每个微信群内有60-70人,分别由6-7个团伙成员操控,每个成员注册并操控8-10个小号,共拉1-2个被害人进群。

接着,为了忽悠被害人投资理财,他们使用“专业”的话术剧本进行诈骗活动。由“理财讲师”在群内不断吹捧理财投资股票及虚拟货币产品,由“群成员”或冒充投资理财高手发表理财经验,或冒充投资理财的“小白”咨询各种问题并期待理财产品的高收益等等。

经过一段时间的经营,骗取了被害人对这款产品的信任后,“理财讲师”便以带着大家“发财致富”为借口,耐心指导被害人安装注册“51bit”的投资软件,并向一个私人银行账户转账进行投资。待被害人投资成功后,“理财讲师”就变成了“皇帝的新装”故事中的“裁缝”,假模假样地指导被害人在该软件内进行所谓的专用虚拟币种操作。这些以虚拟币为名的投资理财产品都是他们随意编造出来的,并未在市场上实际流通过。被害人虽然会看到购买该理财产品后的涨幅情况,殊不知,这涨幅是受犯罪嫌疑人康某等人在后台完全操控的。之初会有略微涨幅,可是没过多久便一路下跌,待被害人的投资金额被其操控至全部亏损时,便会拉黑被害人,并解散微信群。截止案发,该团伙共骗取钱财约60万元人民币。

3月20日,青浦警方奔赴广东省深圳市龙岗区开展抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人38人,当场查获作案手机100余部、电脑50余台、电话机30余部,诈骗用话术本数本。

目前,7名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被青浦区人民检察院依法批准逮捕,其余31名犯罪嫌疑人被青浦警方依法采取强制措施,案件正在进一步侦查中。


警方提示:

投资理财请选择正规机构,切不可轻易相信来自群聊等小道消息鼓吹的所谓的高收益,不要在非正规的网站、软件等处进行投资理财等网上交易。对高额收益的投资要保持警醒。要加强自我保护意识,不轻易添加陌生人微信或QQ好友,凡是涉及投入资金或资金转账等问题,务必保持清醒头脑,多和家人、朋友商量,也可以向公安机关咨询,一旦发现被骗,应立即报案。




监制:新月  ZYX

编辑:wyan

来源:网安一起行_上海网警

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